Condiciones aplicables
El contrato especifica servicios, responsabilidades y condiciones particulares acordados.
Loading
Información legal
KYC / KYB
Complex System · Información contractual
Información sobre los servicios Complex System. El presupuesto o contrato especifica las condiciones particulares.
BasisOrbit es la marca comercial de COMPLEX SYSTEM SAS (SIREN 881 632 277) para sus servicios de pago.
Périmètre BasisOrbit
Cloud, sécurité, Pay mode partenaire, SEO — selon l’offre. Pas d’agrément EP ni de certification inventée.
Preuves & versions
Consulte documentos relacionados y condiciones particulares de cada familia de servicios.
1. Objet
Cadre provisoire de vérification d'identité (KYC) et de connaissance de l'entreprise (KYB) pour l'ouverture de compte, la facturation et, le cas échéant, les parcours paiement en mode partenaire.
2. Editeur
COMPLEX SYSTEM SAS, SIREN 881 632 277, Saint-Mandé, France. Aucune licence réglementaire n'est inventée par ce document.
3. Donnees collectees
Selon le niveau de risque : identité des représentants, Kbis, bénéficiaires effectifs, justificatifs d'adresse, documents fiscaux. Liste exacte à figer avant collecte.
4. Finalites
Prévention de la fraude, exécution du contrat, obligations légales éventuelles, sanctions et due diligence commerciale. Renvoi /legal/aml et politique de confidentialité.
5. Conservation
Durées de conservation alignées sur la nécessité et les obligations applicables. Voir /legal/data-retention.
6. Refus et limitation
BasisOrbit, una marca de COMPLEX SYSTEM SAS, puede rechazar, limitar o cerrar una cuenta en caso de documentos incompletos, incoherentes o de riesgo elevado, sujeto al derecho aplicable y al contrato.
7. Prestataires
Tout prestataire KYC/KYB tiers devra figurer dans la liste des sous-traitants avant mise en production.
Documents liés
Fuera de alcance
- Document contractuel opposable sans signature
- Certification PCI / ISO / SOC / agrément EP affichée comme acquise
- SLA % ou pénalités chiffrées sans contrat