Geltende Bedingungen
Ihr Vertrag legt vereinbarte Leistungen, Verantwortlichkeiten und besondere Bedingungen fest.
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Rechtliche Informationen
KYC / KYB
Complex System · Vertragsinformationen
Informationen zu Complex-System-Diensten. Besondere Bedingungen stehen in Ihrem Angebot oder Vertrag.
BasisOrbit ist die Handelsmarke der COMPLEX SYSTEM SAS (SIREN 881 632 277) für ihre Zahlungsdienste.
Périmètre BasisOrbit
Cloud, sécurité, Pay mode partenaire, SEO — selon l’offre. Pas d’agrément EP ni de certification inventée.
Preuves & versions
Siehe zugehörige Dokumente und besondere Bedingungen jeder Dienstfamilie.
1. Objet
Cadre provisoire de vérification d'identité (KYC) et de connaissance de l'entreprise (KYB) pour l'ouverture de compte, la facturation et, le cas échéant, les parcours paiement en mode partenaire.
2. Editeur
COMPLEX SYSTEM SAS, SIREN 881 632 277, Saint-Mandé, France. Aucune licence réglementaire n'est inventée par ce document.
3. Donnees collectees
Selon le niveau de risque : identité des représentants, Kbis, bénéficiaires effectifs, justificatifs d'adresse, documents fiscaux. Liste exacte à figer avant collecte.
4. Finalites
Prévention de la fraude, exécution du contrat, obligations légales éventuelles, sanctions et due diligence commerciale. Renvoi /legal/aml et politique de confidentialité.
5. Conservation
Durées de conservation alignées sur la nécessité et les obligations applicables. Voir /legal/data-retention.
6. Refus et limitation
BasisOrbit, eine Marke der COMPLEX SYSTEM SAS, kann ein Konto bei unvollständigen oder widersprüchlichen Unterlagen oder erhöhtem Risiko ablehnen, einschränken oder schließen, vorbehaltlich des geltenden Rechts und des Vertrags.
7. Prestataires
Tout prestataire KYC/KYB tiers devra figurer dans la liste des sous-traitants avant mise en production.
Documents liés
Außerhalb des Umfangs
- Document contractuel opposable sans signature
- Certification PCI / ISO / SOC / agrément EP affichée comme acquise
- SLA % ou pénalités chiffrées sans contrat